Активи 44 компаній арештовані за рішенням Печерського районного суду Києва
Державна служба фінансового моніторингу України виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" побіжного Віктора Януковича, що протягом 2010-2013 років ці компанії отримали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україні в еквіваленті $ 1,37 млрд.
Надалі для легалізації частина цих коштів в еквіваленті $ 1,15 млрд були використані для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта коштів в еквіваленті $ 220 млн розміщені на депозитах в українських банках. Зараз, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи завдяки наданим службою матеріалами до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду Києва.
Також за зверненням Держфінмоніторингу підрозділу фінансової розвідки Латвії заблокували $ 49510000 на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних з Януковичем, за кордоном.
Всього з 1 січня по 1 червня 2015 Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, у тому числі за операціями з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд грн і за операціями, які можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд грн.
У рамках розслідування по цих справах служба протягом березня 2014-травня 2015 років виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб і заблокувала кошти в еквіваленті $ 1,52 млрд. У тому числі заблоковані кошти на 1731000000 грн, $ 229 900 000, 18, 1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд грн і $ 1 млрд.
Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на $ 107 млн, 15,9 млн євро і 121 900 000 швейцарських франків в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні , Швейцарії та Нідерландах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Інформаційне агентство
